Платежные операторы
Передача или обмен стоимости для клиентов.
Северная Америка · Объем регистрации
Поддержка MSB
в США и Канаде
Координация регистрации и комплаенса для отдельных моделей денежных услуг и цифровых активов в США и Канаде.
Ориентировочный срокЗависит от объема
Ориентировочная стоимостьUSD 20,000-25,000
Прямой договор с назначенным профессиональным поставщиком услуг.
Сфера цифровых активов
Денежные услуги
Переводы
Платежи
Цифровые активы
01 · Для кого
Для команд, которым нужно определить границы регистрации до подачи.
Регистрация MSB не является универсальным разрешением: могут действовать федеральные, штатные или провинциальные требования.
Криптопереводы
Перемещение цифровых активов между клиентами или площадками.
Иностранные участники
Оценка обязательств в США или Канаде.
Действующие MSB
Расширение на цифровые активы и проверка контроля.
02 · Состав работ
Регистрация - лишь один слой регулирования.
Проект отделяет регистрацию от более широких лицензионных и операционных обязанностей.
Карта бизнес-модели
Описание услуг, клиентских потоков и географии.
Анализ регистрации
Оценка федеральной либо канадской регистрации MSB.
Местные требования
Выявление вопросов штатов или провинций для отдельной консультации.
Комплаенс-программа
AML, отчетность, учет и риск-контроль.
Поддержка подачи
Подготовка регистрационных материалов и последующих действий.
Материалы по услуге
Практические рекомендации до официального обращения.
Ориентировочная стоимость
USD 20,000-25,000
Оплата по объему или этапам после подтверждения поставщиком.
Сборы регуляторов, государственных органов, расходы на регистрацию компании, переводы, поездки и услуги третьих лиц могут оплачиваться отдельно.
Типичный горизонт проекта
Зависит от объема
Срок зависит от юрисдикции, вида регистрации, готовности и дополнительных требований.
Сроки, получение разрешения и коммерческие результаты не гарантируются.
03 · Ход проекта
Прямой договор и понятный маршрут выполнения работ.
Crypto License Desk координирует знакомство и ход проекта. До заключения прямого договора назначенный специалист раскрывает свою личность, объем, условия и сроки.
Первичный разговор
Кратко определяем услугу и целевую юрисдикцию через Telegram или email.
Оценка объема
Подходящий квалифицированный специалист предварительно изучает бизнес-модель.
Прямой договор
До подписания клиент получает сведения о поставщике, объеме, условиях и сроках.
Подготовка досье
Документы, встречи и доказательства организуются по согласованным рабочим блокам.
Подача или завершение
В рамках договора выполняется подача, работа с запросами регулятора либо иное завершение проекта.
Подготовка клиента
Сначала категории документов, без загрузки конфиденциальных данных.
Сайт не запрашивает чувствительные сведения о владельцах, финансировании или регуляторной истории. Такие материалы передаются напрямую назначенному специалисту по согласованному защищенному каналу.
01Схема услуг и операцийЗащищенная передача
02Корпоративные документыЗащищенная передача
03Целевые штаты или провинцииЗащищенная передача
04AML и санкционный контрольЗащищенная передача
05Ответственный за комплаенс и учетЗащищенная передача
04 · Частые вопросы
Что важно знать до первого разговора
Регистрация MSB разрешает работу везде?
Нет, могут потребоваться дополнительные разрешения.
Входят ли государственные сборы?
Только если это прямо указано в предложении.
США и Канада оформляются одной подачей?
Нет, это разные системы.
Регистрация гарантирована?
Нет.
Кто подтверждает объем?
Назначенный специалист до прямого договора.
Начать разговор
Укажите юрисдикцию и категорию услуги.
Без длинной анкеты и загрузки конфиденциальных документов. Свяжитесь с нами напрямую через Telegram или email.